#SASA Bedelsiz Sermaye Arttırımı Yapacak

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	02.03.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ADANA
İlçe	SEYHAN
Adres	Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan /ADANA

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının özetinin okunması,

4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

9 - Kayıtlı sermaye tavanın artırılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi,

10 - Şirketin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,

14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

ilan 2017 Olağan Genel Kurul.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin, 29 Mart 2018 tarihinde, saat 11:04'de şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanı olarak İbrahim ERDEMOĞLU görev yapmıştır. Başkan, Erdoğan ŞEKER'i Oy Toplama Memuru, Ali ÖZ'ü de Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Ali Bülent YILMAZEL'i görevlendirmiştir.

2- 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.

3- 2017 Yılı Denetçi Raporları okunmuş kabul edildi.

4- 2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.

5- 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.

6- 3 yıl süre için görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine İbrahim ERDEMOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut BİLEN ve Haci Ahmet KULAK'ın seçilmelerine karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 6.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.

8- 2017 yılı karının kullanım şekli ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 203.566.120,07-TL Konsolide Net Dönem karından Şirket Esas Sözleşmesinin 31. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 10.189.906,17-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 193.376.213,90.-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 876.213,90-TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılması ve 192.500.000-TL'sinin ise bedelsiz pay olarak en geç 29.03.2019 tarihine kadar dağıtılması oybirliği ile kabul edildi.

9- Alınan izinler sonrası Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi değişikliği; genel kurula katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Şirketin SASA hissesi geri alımı yapılması kararı kapsamında 2017 yılı içerisinde geri alınan hisseler hakkında ortaklara bilgi verildi.

11- 2017 Yılı içinde toplam 13.500 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu ve onaylandı.

12- 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.

13- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.

14-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

15- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan hissedarlar başarılı bir sene geçtiğini belirterek yönetim kurulunu tebrik ettiler.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar